Схеми Козака живуть: львівський бізнесмен Михасяк виводить гроші кума-перебіжчика через фірми-прокладки
За допомогою підставних фірм-імпортерів виводить за кордон гроші свого підсанкційного кума Козака.
- "Логістика імпекс" (45246164)
- "Експрес логістика захід" (45636148)
- "Текстильна група" (44671490)
- "Піркар" (42195107)
- "Текстиль імпекс" (44942444)
Додаткові фірми: "Еверест", "Компанія спорт-інвест", "Компанія ЕмДжіЕм Енерджі". Працює разом з Максимом Музикою (кандидат від "ЄС" на виборах 2020 року).
Цікаво, що генеральна прокуратура РФ спільно з Центробанком розглядають можливість відкриття кримінальної справи проти Тараса Козака за відмивання 600 млн доларів через Московський кредитний банк, використовуючи мережу офшорів та компаній, зареєстрованих у Гонконгу та Дубаї, з подальшою легалізацією коштів у Туреччині.
Ключовим спільником Козака був Фуад Хусейнлі — азербайджанський бізнесмен з британським паспортом, який вже у березні 2023 року був засуджений за розтрату (ч. 4 ст. 160 КК РФ). Хусейнлі повністю визнав свою вину, компенсував збитки банку та отримав 1,5 року ув’язнення.
Нагадаємо, що в Україні Козак перебуває в розшуку з 2021 року за підозрою в державній зраді. Він був близьким соратником Віктора Медведчука, а також співвласником кількох медіахолдингів, які, за даними СБУ, використовувалися для просування прокремлівської риторики.
Правоохоронці затримали двох радників Нетаньягу за підозрою в корупції