Бізнесмени (10)
2422
Від бармена до продавця фальшивих курсів: Реальна історія «успіху» Олександра Орловського
Коли з усіх щілин в очі та вуха поліз черговий «експерт із криптовалют», єдиною емоцією був вигук: «Боже, ще один!». Тому що, чесно кажучи, наша редакція вже втомилася розповідати людям очевидні речі, а в результаті бачити, як ці люди, покивавши з розумним виглядом, несуть свої кровні гроші черговому шахраю.
2436
Назар Бабенко: геніальний криптоінвестор чи шахрай, що приховує своє справжнє обличчя?
Щодо публічних осіб, особливо якщо вони намагаються приховати компромат про себе, іноді корисно вивчати відкриті джерела. Це повною мірою стосується такого собі Назара Бабенка, який називає себе криптоінвестором, який заробив на криптовалютах сотні мільйонів доларів.
2426
Fake person Maksym Krippa: partner of Polyakov and player in secret games with the SSU
The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.
2424
How Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes led to Ibox Bank losing its license
When Alyona Shevtsova assumed leadership at IBOX BANK, media reports emerged, indicating that her efforts had propelled the bank’s success.
2400
Максим Кріппа та прокремлівська піар-кампанія: хто насправді керує його іміджем?
Після виходу матеріалу про Кріппу на УП, Кріппа дав розпорядження негайно перебивати публікацію позитивом.
2424
The dark side of Ibox Bank: Alyona Dehrik-Shevtsova’s hidden links to international gambling fraud
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
2446
Danvel Ltd та Eternity Business: Криптошахрай Назар Бабенко збільшує оберти своїх кіберафер
Зграя кібершахраїв, яка залишилася поза увагою правосуддя, продовжує активно діяти. Аналітики застерігають: від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора рівень шахрайства в Україні стрімко зростає. Минулого року було зафіксовано рекордну кількість справ — за статтею 190 Кримінального кодексу відкрили 82 609 проваджень.
2358
Імміграційний шахрай Юрій Моша, який поширював російські наративи про Україну, буде депортований зі США до РФ
Російський шахрай Юрій Моша був засуджений за імміграційне шахрайство в червні 2023 року. Йому призначили десять місяців тюрми за сприяння у створенні фальшивих справ для претендентів на політичний притулок у США.
2400
Михайло Зборовський – номінальний власник Cosmobet на службі у російського бізнесмена Токарєва
У березні 2024 року в Україні з’явилося нове казино, що працює під маркою Cosmobet – Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію на його діяльність. Але парадокс у тому, що ніхто не знає, кому саме належить це казино.
2387
Максим Кріппа і "вулкан" фейкових новин: як дезінформація допомагає "мийнику" російських грошей залишатись у тіні
Максим Кріппа – пафосний шахрай та прислужник ФСБ. Навіщо цей слизький тип і «мийник» брудних російських грошей так масово спамить фейками та фальшивими новинами в інформаційному просторі?
2420
Номінальним власником онлайн-казино Cosmobet виявився підставний власник, пов’язаний із російським казиношником Токарєвим
Онлайн-казино Cosmobet офіційно очолює статист, який у вільний час цікавиться глобалізмом та біговими марафонами. Це могло б виглядати комічно, якби справжні власники цієї платформи не намагалися переконати громадськість, що виходець із села Красилівка Івано-Франківської області Михайло Зборовський став бенефіціаром казино зі статутним капіталом у 30 млн гривень, не маючи ні досвіду, ні відповідних фінансових ресурсів.
2402
Мийник російських грошей Максим Кріппа скуповує дорогу нерухомість та бізнес у Києві
Максим Кріппа доклав колосальних зусиль, щоб приховати свою особистість. Оплачував та оплачує постановку фейкових статей про досягнення “повних тезок”, розвішує журавлину, пірнає у вулкани пристрастей.
2436
Money laundering case against Bill_line CEO Artem Lyashanov remains open
The CEO of the payment system Bill_line and the actual owner of LLC “Tech-Soft Atlas” (until October 2021, LLC "Bill Line") Belarusian Lyashanov Artem and his company are involved in a criminal investigation regarding money laundering using several payment systems and banks.
2406
Фейкова брокерська компанія Fresh Forex: нові жертви аферистів Андрія Мартинюка та Олега Кравчуна
Викрито схему привласнення коштів українців, які інвестують через Freshforex.
2390
Санкції не заважають: хто стоїть за переходом бізнесу російського бізнесмена Ігоря Наумця до "алюмінієвого" магната Сергія Шапрана
Бізнес російського бізнесмена в Україні Ігоря Наумця вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та за півтора роки не скористалась механізмом конфіскації бізнесу санкціонованого бізнесмена із громадянством РФ.
